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O tribunal federal dos EUA impôs uma pesada multa a Abner Alejandro Tinoco e à sua empresa Kikit & Mess Investments LLC. A empresa e seu proprietário estão enfrentando multas de mais de US$ 31 milhões por operarem esquemas fraudulentos de câmbio e investimento em criptografia.
Kikit & Mess e Tinoco pagarão conjuntamente US$ 31 milhões
O juiz-chefe David C. Guaderrama, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental do Texas, emitiu a ordem em 9 de julho, de acordo com um comunicado da Commodity Futures Trading Commission (CFTC). O juiz ordenou que a Tinoco e a Kitkit & Mess pagassem US$ 6,2 milhões a 199 vítimas fraudadas em um pagamento conjunto.
O juiz também ordenou que a empresa e seu proprietário pagassem US$ 6,3 milhões adicionais em restituição de lucros e, em última análise, uma multa civil de US$ 18,8 milhões.
No entanto, esta não foi a primeira vez que Tinoco e a sua empresa entraram em confronto com as autoridades norte-americanas. Anteriormente, o tribunal emitiu uma ordem de consentimento em março de 2022 proibindo a empresa e o seu fundador de negociar em mercados regulamentados pela CFTC e até mesmo de se registarem na agência.
Na época, a ordem dizia que os réus roubaram mais de US$ 7,2 milhões de clientes fraudulentos. O esquema começou em setembro de 2020 e funcionou de uma forma que a CFTC descreveu como algo semelhante a um esquema Ponzi.
A declaração da CFTC continuou: “A ordem conclui que os réus não investiram os fundos dos seus clientes conforme declarado, mas em vez disso os usaram para pagar as despesas pessoais da Tinoco, incluindo despesas de viagem para alugar um jato particular, a compra de uma villa de luxo e outras propriedades .”
CFTC alerta investidores de varejo para verificarem o status de registro das empresas
Tinoco também esteve envolvido em outro processo criminal no qual se declarou culpado de cinco acusações de fraude eletrônica. Por isso foi condenado a 84 meses de prisão, que começa em fevereiro de 2024. Atualmente, ele cumpre pena em uma penitenciária federal no Arizona.
Ao mesmo tempo, a CFTC instou os comerciantes e investidores a serem cautelosos e a verificarem sempre o estado de registo das empresas de investimento antes de investirem o seu dinheiro, seja com indivíduos ou empresas.
Os mercados de criptomoedas e de câmbio estão prosperando, mas isso também os torna um terreno de caça favorito para golpistas que tentam enganar os investidores de varejo. A CFTC investigou muitos casos semelhantes nos últimos meses, incluindo FalcinX, bem como o caso Sam Ikkurty, no qual as vítimas do golpe perderam US$ 83,7 milhões.
