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A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) abriu recentemente uma ação judicial contra Babu Ramaraj por perpetrar uma grande fraude de investimento que acabou fraudando mais de 70 investidores.
https://x.com/SECGov/status/1816552204859330905
De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Ramaraj roubou cerca de 31 milhões de dólares de 70 pessoas que foram atraídas com a promessa de grandes lucros. Além disso, a Procuradoria dos EUA para o Distrito Leste da Virgínia também está apresentando acusações criminais contra Ramaraj. As acusações incluem transações monetárias não autorizadas e fraude eletrônica.
As autoridades alegaram que Ramaraj dirigia uma empresa chamada DAB Inspection and Consulting Services LLC. Através desta empresa, ele recrutou e atraiu vítimas prometendo retornos anuais de investimento de 40 a 60 por cento.
Como funcionou o golpe?
A operação do suposto fraudador ocorreu de fevereiro de 2019 a maio de 2024. Durante esse período, ele disse falsamente aos investidores que usaria seus fundos para financiar fianças e títulos de desempenho. Ele alegou que estava investindo em contratos grandes e lucrativos que o DAB ganhou para fornecer serviços de garantia de qualidade a governos locais e estaduais, de acordo com a denúncia da SEC.
O regulador afirma ainda que Ramaraj não fez nada disso. Em vez disso, ele criou contratos e documentos financeiros falsos para apoiar as suas falsas alegações. O objetivo era evitar que os investidores suspeitassem que o seu dinheiro estava a ser utilizado indevidamente e, na maior parte dos casos, a deturpação funcionou.
Em vez disso, Babu Ramaraj usou os fundos das suas vítimas para financiar o seu próprio estilo de vida luxuoso. A SEC diz que ele comprou carros luxuosos, joias caras e imóveis. Além disso, ele se envolveu em negociações de opções não lucrativas, enquanto parte do dinheiro foi usado para pagar os primeiros investidores e evitar que suspeitassem e disparassem o alarme.
É provavelmente por isso que a fraude passou despercebida durante cinco anos antes de os esquemas do fraudador se tornarem conhecidos e as autoridades intervirem.
Comentando o assunto, Scott A. Thompson, diretor assistente de fiscalização do Escritório Regional da SEC na Filadélfia, disse que Ramaraj prometeu aos seus investidores retornos irrealistas. Ele alegou que os fundos vieram de contratos governamentais. Ele nunca recebeu tais ordens e, em vez disso, usou o dinheiro para financiar seu próprio estilo de vida.
Thompson acrescentou que também fez pagamentos do tipo Ponzi para promover a fraude. No entanto, as autoridades tomaram conhecimento das suas actividades e têm toda a intenção de levá-lo à justiça. O mesmo se aplica a qualquer pessoa que explore a confiança dos investidores para ganho pessoal.
