A lavagem de dinheiro representa uma grande ameaça ao crescente setor de jogos online da Índia, de acordo com um novo relatório – Firstpost

Um novo relatório da Digital India Foundation (DIF) levantou preocupações sobre a crescente ameaça de lavagem de dinheiro no setor de jogos online da Índia. O relatório destaca a necessidade urgente de regulamentações e medidas de fiscalização mais fortes para proteger a economia digital do país de atividades ilegais relacionadas com jogos de azar online e plataformas de apostas.

De acordo com o relatório, o setor de jogos com dinheiro real (RMG) da Índia emergiu como um importante player global, com receitas previstas para atingir US$ 7,5 bilhões nos próximos cinco anos. Com milhões de jogadores participando diariamente, a indústria também impulsionou o emprego em áreas como fintech, serviços em nuvem e segurança cibernética. No entanto, o rápido crescimento trouxe desafios, uma vez que os sites de apostas offshore e as moedas dos jogos são cada vez mais utilizados para o branqueamento de capitais e até para o financiamento do terrorismo.

O estudo estima que o mercado de jogos ilegais na Índia movimenta mais de US$ 100 bilhões anualmente. Apesar dos esforços para bloquear essas plataformas, muitas operadoras contornam as restrições usando VPNs e sites espelho. Outra questão levantada são os anúncios enganosos de influenciadores que promovem sites de jogos ilegais e atraem os usuários com afirmações exageradas e falsas promessas. Os pagamentos em criptomoeda e em dinheiro complicam ainda mais a questão e dificultam o rastreamento das transações.

Maior supervisão necessária
O relatório do DIF apela a diversas medidas para coibir as actividades ilegais e reforçar a supervisão. Uma recomendação fundamental é formar uma força-tarefa especial para combater os operadores ilegais.

Esta força-tarefa monitoraria as plataformas quanto à conformidade com os regulamentos KYC (Conheça seu Cliente), promoveria pagamentos digitais e garantiria a disciplina financeira.

O relatório propõe também a criação de uma lista branca de operadores legais, exigindo que todas as plataformas de jogo – nacionais e estrangeiras – se registem ao abrigo da lei GST. Isto ajudaria os gateways de pagamento e os prestadores de serviços a diferenciar entre plataformas legais e ilegais. Também apela ao governo para que bloqueie as transações com operadores ilegais conhecidos e que coopere internacionalmente para resolver problemas de jogo transfronteiriços.

O setor precisa de melhor regulamentação
A falta de regulamentos uniformes e de um órgão regulador dedicado tornou o setor do jogo vulnerável à fraude. O relatório recomenda que o Ministério da Eletrônica e Tecnologia da Informação (MeitY) introduza uma estrutura clara para regular os jogos de azar online. Também são propostas medidas mais fortes de integridade financeira para mitigar o risco, tais como auditorias regulares e mecanismos robustos de KYC.

O DIF enfatiza a necessidade de cooperação entre ministérios, instituições financeiras e plataformas de jogo para combater atividades ilegais. Campanhas de conscientização pública e melhores estratégias de fiscalização também são essenciais para proteger os usuários e promover um ambiente de jogo mais seguro.

O relatório destaca que uma acção atempada é crucial para garantir o futuro do sector, que tem potencial para criar mais de 250.000 empregos até 2025.