Caroline Ellison, cúmplice do banqueiro Fried, condenada por fraude FTX

Caroline Ellison, a principal testemunha no julgamento de seu ex-namorado, o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi condenada terça-feira por um tribunal federal de Nova York a dois anos de prisão e a pagar uma multa de US$ 11 bilhões por seu papel no enorme fraude e condenado por conspirar para derrubar a bolsa de criptomoedas que já valeu US$ 32 bilhões.

A pena de prisão foi significativamente mais severa do que a recomendação do conselho federal de liberdade condicional, que queria condenar Ellison a três anos de liberdade condicional e sem pena de prisão.

Os advogados de defesa também pediram uma sentença de liberdade de prisão para Ellison, que dirigia o fundo de hedge Alameda Research, afiliado à FTX.

Embora Kaplan tenha elogiado Ellison pela sua extensa cooperação com os procuradores – o que levou à condenação de Bankman-Fried – o juiz disse que a sua sentença deveria dissuadir outros potenciais infratores de cometerem fraude.

Um “passe livre literal caso eu não concorde com isso”, disse Kaplan do lado de fora do Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan, onde os pais de Ellison e duas irmãs assistiram da galeria do tribunal.

“Conheci muitos cooperadores ao longo dos anos, mas nunca tive um como a senhorita Ellison”, disse Kaplan, que também disse acreditar que Ellison estava sinceramente arrependido por seus crimes e que sua cooperação a afetou emocionalmente.

Ellison chorou quando seu veredicto foi anunciado. Ela foi condenada a comparecer à prisão em 11 de novembro.

Ellison concordou com um acordo com os promotores em dezembro de 2022, um mês depois que a FTX entrou em falência. Ela se declarou culpada de conspiração e fraude financeira.

Bankman-Fried, no entanto, optou por um julgamento e foi considerada culpada de todas as sete acusações de fraude contra ele no mesmo tribunal onde foi condenada.

Em março, ele foi condenado a 25 anos de prisão e a pagar uma multa de US$ 11 bilhões.

Desde então, Bankman-Fried apelou da condenação e solicitou um novo julgamento perante um juiz diferente, dizendo que Kaplan era tendencioso contra ele.

Na noite de segunda-feira, os advogados de Ellison disseram em um processo judicial que haviam chegado a acordos financeiros com os promotores e com o patrimônio do devedor da FTX.

O pedido não indicava quanto ela pagaria ao abrigo destes acordos, que são independentes da ordem de confisco. No entanto, já se sabia que as ações de US$ 10 milhões de Ellison na startup de IA Anthropic, que aumentaram significativamente em valor desde sua compra, representaram a maior parte de seus acordos.

Tanto Bankman-Fried como Ellison enfrentaram a mesma pena máxima legal de cerca de 110 anos de prisão pelos seus crimes.

Mas os arguidos em processos criminais que cooperam com os procuradores em vez de contestarem as acusações – particularmente em processos criminais de colarinho branco como o FTX – recebem frequentemente sentenças mais brandas.

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