A Diretoria de Execução apreendeu provisoriamente ativos da Fashion Gold Group Company em Kozhikode, Kerala, no valor de Rs 19,60 milhões em um caso de lavagem de dinheiro. “ED, Kozhikode apreendeu provisoriamente ativos no valor de aproximadamente Rs 19,60 milhões no Fashion Gold Case (um caso de fraude) sob PMLA 2002 em 02/08/2024”, ED postou no X.
De acordo com a ED, os ativos anexados incluem propriedades da Fashion Gold Group Company e do seu presidente MC Kamaruddin, do diretor administrativo TK Pookoyathangal e seus familiares.
