A agência anticorrupção da Nigéria desistiu de um caso de lavagem de dinheiro contra um importante executivo da criptomoeda para permitir que ele recebesse tratamento médico no exterior.
Tigran Gambaryan, um cidadão americano, foi preso em uma viagem de negócios à Nigéria em fevereiro e mais tarde acusado de sua empresa Binance por mais de US$ 35,4 milhões (£ 28 milhões) por lavagem de dinheiro – o que eles negaram.
O homem de 40 anos era responsável pela conformidade com crimes financeiros na Binance, a maior bolsa de criptografia do mundo, que a Nigéria culpa por grande parte da recente turbulência económica na Nigéria.
A plataforma digital, onde os investidores podem comprar, vender e negociar criptomoedas, foi acusada de manipulação cambial e especulação cambial que levou à queda livre da moeda local.
As alegações contra a Binance, incluindo crimes de evasão fiscal que a empresa nega, faziam parte de uma repressão das autoridades nigerianas contra empresas de criptomoeda em geral, por temores de que estivessem sendo usadas para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
A família do Sr. Gambaryan pediu a sua libertação por preocupação com a sua saúde, dizendo que as condições no Centro Correcional de Kuje – uma prisão na capital Abuja onde ele está detido desde Abril – estavam a agravar os seus problemas nas costas.
“A hérnia de disco nas costas piorou a ponto de poder causar danos permanentes e afetar sua capacidade de andar”, disse sua esposa, Yuki, em agosto.
O juiz da Suprema Corte negou-lhe fiança duas vezes, alegando que ele representava um risco potencial de fuga.
Isso ocorreu após a fuga da custódia de seu colega Nadeem Anjarwalla, um cidadão de dupla nacionalidade britânica-queniana que era gerente regional da Binance na África.
Ele foi preso junto com Gambaryan em fevereiro, mas fugiu do país semanas depois de a dupla ter sido colocada em prisão domiciliar – e ainda é procurado pelas autoridades nigerianas.
Segundo a agência de notícias Reuters, o julgamento de Gambaryan foi adiado na sexta-feira passada porque ele não pôde comparecer devido a doença.
A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) anunciou posteriormente num tribunal em Abuja, na quarta-feira, que estava a desistir do processo contra ele.
“Retiramos as acusações de lavagem de dinheiro contra Tigran Gambaryan para permitir que ele receba tratamento médico fora do país”, disse a Reuters citando o advogado da EFCC, Ekele Ihenacho.
As denúncias de evasão fiscal movidas contra a Binance pela Receita Federal continuam sendo processadas na Justiça.
Binance também viola as leis dos EUA. Em Novembro passado, o seu fundador, Changpeng Zhao, demitiu-se e foi condenado a quatro meses de prisão em Abril por permitir que criminosos lavassem dinheiro na sua plataforma.
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